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WEMONEY专栏——基实投资“钓鱼式”非法吸金调查
时间: 2019-10-07

  归纳日化收益率2.07%-5.92%,月息最高能到177%;禁锢早已禁止的境表股票投资产物仍正在售卖;证监会是担保机构正在一家名为基实投资的线上理财网站,如斯违法违规的法子和产物吸引了不少投资人。投资者胡先生(假名)向本报投诉称,自身从10月20日首先投资这家注册地正在北京的互联网平台,正在11月8日返息提现日账户被节造提现,目前遭遇好似处境的维权投资者曾经多达40余人。北京商报记者历程线下实地走访考察后,这家公司客服供给的办公地方“查无此公司”。多位状师剖析道,“无厘头”的担保机构、高得离谱的收益率、产物讯息涉嫌捏造,基实投资存正在作歹吸金和“垂钓”嫌疑。

  “10月,身边的恩人举荐了基实投资,收益很高、回款实时,于是就分三次参加资金,11月8日为返息提现日,但被示知账户被封难以提现。”胡先生记忆道,原本早正在11月3日就有身边恩人说账户不行提现,群多都认为是编造题目,并没有正在意。

  关于为何难以提现,胡先生称,电话客服说不受理此类题目,线上客服显露编造显示IP格表,统一个IP下有分别账号。关于若何规复平常提现,客服的答复更是让人质疑,“升级VIP3当天存款来到30万元才力规复平常提现”。11月11日,北京商报记者以投资人的身份讯问账号被封处境,该客服的口径变为充值11万元规复平常提现。当问及不行平常提现的简直因由,客服就不予复兴。

  北京商报记者查问后创造,从11月8日首先,又有其他投资人正在少许第三方网站发帖投诉,他们都遭遇了与胡先生同样的题目。胡先生告诉北京商报记者,投资人通过网上干系设立了微信维权群,截至11月13日维权投资人抵达40余人。更紧要的是,也有投资者听从客服的领导,充值了11万元升级VIP,然而仍旧无法提现,多位投资人曾经正在本地派出所报案。

  遵循该网站的讯息显示,基实投资平台附属于基实投资基金执掌(北京)有限公司(以下简称“基实投资”),公司设立于2015年6月8日,注册本钱群多币10000万元,总部设正在北京市。同时,该平台还正在公司天资一栏放出买卖牌照和结构机构代码证。

  依据网站公示的买卖牌照工商讯息显示,确实有一家名为基实投资基金执掌(北京)有限公司的讯息,注册本钱为10000万元,然而实缴本钱为0元,法定代表人宋义,2016年2月3日法定代表人从孙卫东变卦为宋义,天然人股东宋义、赵攀攀,买卖领域为非证券营业的投资执掌、商讨;不得从事发放贷款、公然来往证券类投资或金融衍生品来往、以公然体例召募资金。然而从胡先生投资的基实投资这家平台看,筹划领域都正在工商禁止之列。更值得一提的是,正在考察历程中,北京商报记者创造,汇集上也又有基实投资基金执掌(北京)有限公司的网站,该公司的筹划领域为正在新三板挂牌、做市等办事,然而网站比来更新功夫为本年1月8日,实质都涉及新三板,该公司宣布的电话也无法接通。同时这家公司的LOGO与基实投资平台的LOGO并欠好像。当北京商报记者问及客服为何名称一律时,客服显露这是公司的旧网站,曾经终了操纵,当问及LOGO为何分别时,客服没有赐与复兴。另表,基实投资网站的拼音显示为“JINSHITOUZI”。

  对此,北京商报记者正在11月11日走访了与基实投资闭连的三处办公地方,却永远未见该公司的行踪。正在工商注册讯息中,基实投资基金执掌(北京)有限公司的注册地方为北京市海淀区东北旺南途29号院3号楼2层B239室,正在其2015年年报中,办公地方为北京市向阳区东三环中途9号富尔大厦2801室。可是,基实投资客服显露,他们的办公地方是北京市向阳区大望途金地中央B座6层,又有一个新地方同样为北京市海淀区东北旺南途29号院3号楼2层B239室。

  北京商报记者率先来到金地中央,可是正在6层并未驰名为基实投资的公司,唯有物业、商贸公司等三家公司。历程多方讯问,该楼物业及事情职员都显露一贯没有传闻过这家公司,也没有过往办公记载。据个中一家公司事情职员先容,自身所正在公司正在此曾经筹划了很长一段功夫,并未听过基实投资这家公司。当北京商报记者向客服显露,自身就正在金地中央时,该客服又是未再复兴。

  而正在不远方的富尔大厦,北京商报记者从物业执掌解决解到,之前确实有一家基实投资基金执掌(北京)有限公司正在这里办过公,正在本年6月该公司就曾经搬走。目前正在此地办公的事情职员向北京商报记者先容,自身所正在公司也是正在近期搬到此处,从头装修前,该办公地所张贴的名称确实为“基实投资”。

  随后,北京商报记者再次来到北京市海淀区东北旺南途29号院3号楼2层B239室(工商讯息注册地方),却并未正在该地找到相应的门商标和这家公司。据该地的办公职员先容,之前确实有一家名为基实投资的公司正在此注册,可是该公司本年头举行了一次法人变卦,从孙卫东变卦为宋义,至今未干系到该法人,且注册地的用度也未再续接。该事情职员还显露,注册地和办公地不相同是答允的。无奈的是,固然正在富尔大厦确实呈现过基实投资,但两家网站是否存正在相干难以确定。

  “遵循目前的处境来看,很有能够是垂钓网站欺骗了基实投资(北京)基金执掌有限公司的天资,而这家基金执掌公司也只是个皮包公司。”一位业内人士剖析道。月息高达60%-177%

  云云一家欠缺多多的平台,能吸引如斯多投资人的因由即是高收益。北京商报记者注意到,基实投资平台项目收益率都以日计息,而日化收益率都正在2%-5.9%,如斯算来,月息高达60%-177%。并且该平台上的项目都为风能发电等项目,然而产物运作功夫唯有15天、7天,乃至唯有1天。

  更值得注意的是,沪深A股天天涨停产物、创业板天天涨停产物、股票配资产物这些类型产物禁锢层并不让刊行。

  北京寻真状师事宜所主任状师王德怡也显露,该网站所谓的高收益是不行够存正在的,这是范例的开设垂钓网站以高酬劳为钓饵对投资者举行诈骗的平台。现有证据来看,这家公司并没有博得证券投资商讨或经纪的合法许可。网站上标示的那些项目是捏造的,仅有项目名称而无简直实质。证监会本年6月鲜明指出,目前除及格境内机构投资者(QDII)、沪港通表,未容许任何境表里机构展开为境内投资者插足境表证券来往供给办事的营业。王德怡还显露,该网站所传播投资澳大利亚等境表股票信任是诈骗举动,投资者的钱很能够通过网上支出体例支出至虚拟的汇集商城或幕后收款方。

  更让人无奈的是,该平台上的两款产物,担保机构区别为证监会与中国海监南海总队。同时,该平台显露与多家担保公司配合。北京商报记者致电个中几家担保公司客服,该公司事情职员显露并未与该平台配合,应当是骗子平台。

  更紧要的是,一位投资人告诉北京商报记者,通过手机端充值不行显示收款人,然而通过其他端口操作时,收款人显示为贵州湖心岛数码科技有限公司(以下简称“湖心岛”)。而少许投资人则是直接通过线下付款体例投资,收款账号为工商银行[-0.23%]许丛辉。通过工商讯息可能看到,湖心岛注册于本年7月25日,法定代表人葛复和。

  正在理解基实投资的闭连处境之后,北京大成状师事宜所状师肖飒显露,涉嫌电信诈骗,创议到公安局网安大队报案,经判定后,确认是否为垂钓网站。

  网贷之家首席剖析马骏也显露,日收益率这么高,皮包公司能够性高。若何占定一家网站为垂钓网站?王德怡显露,可能查问工信部的立案编造,正途网站城市有立案。

  北京商报记者正在工信部立案编造上输入基实投资网站显示的立案号和公司名称为“没有合适条主意记载”。一位电信汇集平和职员告诉北京商报记者,合法网站立案编号大凡位于网站首页最下方,样子为“京ICP备×××××号”或“京ICP证×××××号”。正途网站点击立案号后可链接至工信部立案编造查问。而基实投资的立案号并未有此链接。

  该人士还先容,投资者也可能通过友好链接交叉验证,正途网站都有和其他网站的友好链接相易,友好链接的网站巨子性和着名度高阐明网站的可托度高。而北京商报记者创造基实投资的网站上只显示有配联合伴,并未有任何友好链接。该人士还添加,投资者还需注意网站的讯息宣布、页面成立等,如客服投诉渠道是否通顺、有没有宣布周密的筹划地方和电话号码、是否支撑第三方支出等。而且,盗窟类垂钓类网站民多创造粗略,供给伪善办事热线,涵盖公司地方、公司干系体例等实质的闭连页面无法翻开,或者页面上存正在分明过错。

  王德怡也创议投资者应当实时向公安组织举报汇集筹划者涉嫌刑事犯科的举动,苦求公安组织实时冻相来往资金,并对网站节造人采用强造要领。投资人插足汇集理财项目时切忌被营业员的电话或汇集营销法子忽悠,勿必对公司天资、证照、资信举行审查,签订危机揭示书和客户造定,以防呈现不料时手无字据,难以追责。


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